СБУ викрила на Полтавщині конвертцентр, через який «відмили» близько пів мільярда гривень
Організатори — мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей використовуючи фіктивні фірми, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.
Під час обушків вилучили готівки понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн, 660 грамів золота у монетах та злитках, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.